朋友圈里的“老同學(xué)”
突然高調(diào)炫富
炫耀出國旅行、奢侈品……
當(dāng)心
這很有可能是一些
犯罪團(tuán)伙使用的手段！
近日，黑龍江省哈爾濱警方破獲了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案。犯罪嫌疑人就是用炫富當(dāng)誘餌，勾起被害人的好奇心，然后再一步步把他們帶入騙局。
同學(xué)“暴富”
還透露“賺錢渠道”
家住哈爾濱的王女士就是其中一名被害人。王女士的一名初中同學(xué)曾經(jīng)家庭條件一般，2018年夏天，這位女同學(xué)一下子變得“富有”起來，在朋友圈“炫富”，讓王女士既羨慕又好奇。
王女士很好奇，就問對(duì)方怎么發(fā)財(cái)。對(duì)方告訴她有這么一個(gè)平臺(tái)，在里邊下一些賭注，穩(wěn)賺。
女同學(xué)說，她能一夜暴富是因?yàn)樽隽艘豁?xiàng)“投資”。王女士深入了解后很快發(fā)現(xiàn)，那是一種博彩游戲。
充值、下注、開獎(jiǎng)，最初，王女士贏過十多萬元，變成積分存在博彩平臺(tái)里?？墒且坏┩跖考哟笸蹲ⅲ洼?shù)靡凰?。?duì)方解釋告訴王女士，平臺(tái)的開獎(jiǎng)走勢肯定是有波動(dòng)的，鼓勵(lì)王女士再下注。
輸了近百萬元，王女士還是沒弄明白怎么回事。最后，平臺(tái)新?lián)Q的客服，引起了她的懷疑。
對(duì)方當(dāng)時(shí)讓王女士再拉別人進(jìn)來，然后給她返點(diǎn)，王女士才感覺這事不對(duì)，報(bào)了案。
進(jìn)入虛假賭博網(wǎng)站
輸?shù)艚偃f元方知上當(dāng)
警方的初步調(diào)查分析讓王女士徹底傻眼：根本就沒有什么博彩和競彩，從女同學(xué)炫富開始，到網(wǎng)站下注，再到自己輸?shù)艚偃f元，就是一個(gè)徹頭徹尾的騙局。而那些“炫富”的朋友圈內(nèi)容，也都是犯罪人員的“誘餌”。
接到王女士報(bào)案后，哈爾濱市公安局道里分局抽調(diào)專人展開調(diào)查，經(jīng)過近一年的調(diào)查，確定這是一個(gè)以賭博競彩為依托的跨境犯罪集團(tuán)。
梳理跨境團(tuán)伙組織脈絡(luò)
掌握其分工布局
在境外架設(shè)博彩類詐騙平臺(tái)，通過炫富以及交友網(wǎng)站虛構(gòu)身份等方式誘騙被害人進(jìn)入網(wǎng)站。警方查明，這個(gè)跨境犯罪集團(tuán)不僅人數(shù)眾多，而且人員分散在境內(nèi)外各地，并根據(jù)分工進(jìn)行布局。
2019年12月，警方查明這個(gè)龐大的犯罪集團(tuán)人數(shù)超過百人，分散在境內(nèi)外各地，人員分工明確，有網(wǎng)站客服、技術(shù)人員、第三方支付、后臺(tái)操控、地下錢莊、人員和資金管理等幾大部分。
鎖定主犯
等待時(shí)機(jī)準(zhǔn)備全鏈條打擊
警方鎖定了主犯楊某和他的妻子兄弟等人。犯罪嫌疑人以血緣為紐帶勾連在一起并逐漸發(fā)展壯大至上百人的規(guī)模。抓捕時(shí)機(jī)在2020年春節(jié)前后，大批境外人員從國外回國的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
警方出動(dòng)了120余名警力，分赴全國12個(gè)省份30多個(gè)地區(qū)，一共抓捕了56個(gè)犯罪嫌疑人。在主犯楊某家中查獲7塊百萬元級(jí)名表，還有金磚。偵查期間，犯罪嫌疑人買房就花了1930萬元。
據(jù)犯罪嫌疑人楊某交待，自己曾在國外參與過類似犯罪活動(dòng)?；貒螅屯H戚楊某文、夏某龍等人照搬犯罪模式，先后搭建了20多個(gè)博彩平臺(tái)，招募親朋好友進(jìn)行培訓(xùn)，配備手機(jī)、電腦等作案工具。
根據(jù)犯罪嫌疑人的交待，總涉案人數(shù)近三百人。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人114人，收繳手機(jī)40多部、電腦25臺(tái)、銀行卡100多張，凍結(jié)銀行卡750多張，凍結(jié)資金1.2億元人民幣，收繳、查封、凍結(jié)資產(chǎn)折合人民幣1.6億元。目前案件已經(jīng)移交檢方審查起訴。
責(zé)任編輯:張宇
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