湖南長(zhǎng)沙“夜經(jīng)濟(jì)”繁榮。五一路商圈、坡子街美食一條街以及“解放西”酒吧一條街等地已成為全國(guó)游客慕名而來(lái)的“網(wǎng)紅打卡地”。然而,在這片繁華熱鬧的背后,一個(gè)犯罪團(tuán)伙以KTV、酒吧等夜場(chǎng)從業(yè)年輕女性為目標(biāo),用“低利息、無(wú)抵押、放款快”的“佳麗貸”為幌子引誘借款。而在她們簽下“借款協(xié)議”那一刻,一張精心編織的犯罪網(wǎng)絡(luò)就此張開(kāi)……
無(wú)知女孩深陷“佳麗貸”黑洞
20歲的小南(化名)在長(zhǎng)沙某KTV從事服務(wù)員工作。盡管收入不低,但見(jiàn)慣了娛樂(lè)場(chǎng)所里的高消費(fèi),小南生活開(kāi)支很大,每月入不敷出。一天,小南無(wú)意中看到微信朋友圈一則貸款廣告:“無(wú)抵押、利息低、放款快”,正在為房租發(fā)愁的她心動(dòng)不已,幾番聯(lián)系后,“中介”將她帶至一名叫文陳的老板處。
見(jiàn)小南長(zhǎng)得年輕漂亮,又在KTV工作,文陳說(shuō)話十分客氣:“借款1萬(wàn),一天利息200,逾期違約金每天1000,借款期限1個(gè)月?！毙∧闲南?這個(gè)利息標(biāo)準(zhǔn)以自己的能力應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,沒(méi)有多想就在空白借款協(xié)議上簽了名。沒(méi)想到,文陳接著說(shuō),借1萬(wàn)要返3000元的“服務(wù)費(fèi)”?？葱∧嫌悬c(diǎn)遲疑,文陳馬上又說(shuō)這是他們這一行的規(guī)矩,大家都是這么操作的,小南只得答應(yīng)了文陳的要求。
不料這還沒(méi)完,文陳又告訴小南,因?yàn)樗陂L(zhǎng)沙沒(méi)有固定住址,還得拍一張裸照作為擔(dān)保。小南馬上拒絕了文陳的要求,可文陳卻說(shuō)照片只是做個(gè)保障,只要她按時(shí)還錢,照片絕對(duì)不會(huì)外傳。一旁的“中介”也不停地勸說(shuō)她不要有顧慮,就這樣,急需用錢的小南半信半疑地同意了。
一個(gè)月后,小南無(wú)力還款。此時(shí)的文陳兇相畢露:“要么還錢,要么我就把照片發(fā)給你父母,讓他們來(lái)還?！毙∧峡嗫嘌肭?文陳意味深長(zhǎng)地告訴小南:“不發(fā)照片也可以,但要老老實(shí)實(shí)聽(tīng)話。”
幾天后,文陳帶小南見(jiàn)了一位“李總”?！澳愫屠羁偘押贤灹?我們的賬就兩清了,以后你就聽(tīng)李總的?！便裸露男∧线€沒(méi)意識(shí)到,文陳已經(jīng)以4萬(wàn)元的價(jià)格將她“解套”給了“李總”。
“我也不知道為什么7000元會(huì)變成4萬(wàn)。他們說(shuō)如果我不聽(tīng)話就把我照片發(fā)出去,我沒(méi)有辦法只能聽(tīng)他們的,我跑不掉。”案發(fā)后,小南在公安機(jī)關(guān)哭訴。
小南的遭遇是眾多“佳麗貸”被害人遭遇的縮影?！耙箞?chǎng)女孩用錢快,來(lái)錢也快。她們都怕家里人知道自己是做這一行的,覺(jué)得不光彩,所以比較好控制。”文陳犯罪團(tuán)伙成員劉平安稱。
正是看準(zhǔn)了夜場(chǎng)、KTV工作女性社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足、有賺錢能力、易于控制等特點(diǎn),2017年3月以來(lái),文陳糾集文武、劉平安等人,在長(zhǎng)沙市各區(qū)域針對(duì)夜場(chǎng)、KTV工作女性大肆開(kāi)展所謂的“佳麗貸”。以“低利息、無(wú)抵押、放款快”等幌子引誘被害人前來(lái)借款,通過(guò)拍攝裸照、虛增借款金額、簽訂陰陽(yáng)合同、收取高利息等一系列“套路”騙取被害人財(cái)物。截至案發(fā),該犯罪團(tuán)伙共對(duì)700余名被害女性“放貸”1100余次,放貸金額1000余萬(wàn)元,非法獲利300余萬(wàn)元。
受害人淪為罪犯斂財(cái)工具
“今晚就帶你去見(jiàn)‘江總’……”提起那段不堪的遭遇,被害人小霏(化名)還是忍不住渾身發(fā)抖。
2017年上半年,小霏向文陳借款3.8萬(wàn)元,借款合同金額卻高達(dá)8.5萬(wàn)元。因不堪忍受文陳等人不斷的催收、騷擾,小霏開(kāi)始躲著文陳。不曾想到,“神通廣大”的文陳幾天后就在她的落腳處“抓”到了她。
當(dāng)天晚上,文陳、文武等人把小霏帶到湘江河畔,文陳指著湘江對(duì)她說(shuō):“這就是‘江總’?！?/span>
隨后逼迫小霏脫光衣服向江心走去,小霏嚇得跪地磕頭求饒。文陳等人不為所動(dòng),一邊繼續(xù)驅(qū)趕小霏,一邊還用手機(jī)錄制視頻。絕望的小霏只能往江中走去,直至江水淹沒(méi)她的半身,小霏聲嘶力竭地哭喊求救,文陳等人才讓她返回岸邊。
此事之后,小霏再也不敢反抗文陳,只能任由其擺布。第二天起,文陳等人就開(kāi)始逼迫小霏到長(zhǎng)沙、株洲等地KTV坐臺(tái)、賣淫償還所謂“債務(wù)”。
2018年4月,文陳得知女性捐卵有利可圖,于是打起強(qiáng)迫尚未婚育的小霏捐卵的主意。不久后,文陳安排手下將小霏帶至武漢一家機(jī)構(gòu),在經(jīng)歷數(shù)日服藥、注射針劑、體檢后,小霏帶著恐懼走上了手術(shù)臺(tái)。
“捐卵的那種痛苦和屈辱,我一輩子都記得,借的錢到了后面感覺(jué)永遠(yuǎn)都還不清了,只能什么都聽(tīng)他們的。”在詢問(wèn)中小霏依然難以自已。
“對(duì)于不按時(shí)還款的被害人,文陳等人主要采取兩種方式催收。一是通過(guò)威脅恐嚇、去老家上門等暴力或軟暴力方式逼迫被害人及其家人就范還款;再就是同行業(yè)間轉(zhuǎn)單平賬,即所謂的‘解套’,將被害人轉(zhuǎn)讓給其他‘佳麗貸’團(tuán)伙,‘解套’后被害人的債務(wù)往往會(huì)被大大增加?！背修k檢察官介紹。
2018年4月,結(jié)束強(qiáng)制戒毒的文陳迅速重操舊業(yè),重新召集劉平安、文武、劉鵬威等團(tuán)伙成員。一方面繼續(xù)加大投資,同時(shí)設(shè)立“贏禾財(cái)富”“成鑫創(chuàng)業(yè)”兩條放貸支線;一方面不斷籠絡(luò)團(tuán)伙成員,調(diào)整人員分工和結(jié)構(gòu),將團(tuán)伙分為營(yíng)銷組、審單組、催收組三組人馬,制定明確的組織紀(jì)律和薪酬體系,團(tuán)伙放貸規(guī)模不斷擴(kuò)大,行業(yè)影響日益上升,至案發(fā)時(shí)文陳團(tuán)伙成員已有26人。
利益鏈背后的犯罪鏈
2017年下半年起,文陳等人開(kāi)始將被害人強(qiáng)迫到一些KTV、桑拿場(chǎng)所坐臺(tái)、賣淫,并通過(guò)微信宣傳等方式提供“外圍”服務(wù)。時(shí)間一長(zhǎng),文陳逐漸不滿足于這種小打小鬧、不成氣候的“盈利”模式。
2018年下半年,常年混跡于夜場(chǎng)的文陳結(jié)識(shí)了“羽藍(lán)團(tuán)隊(duì)”經(jīng)理葉竟?！坝鹚{(lán)團(tuán)隊(duì)”是專門為大型KTV、酒吧培訓(xùn)、提供工作人員的組織,和許多夜場(chǎng)有固定的合作關(guān)系。借助葉竟等人的資源,文陳建立起穩(wěn)定的“放貸—賣淫”犯罪鏈。
文陳一方面強(qiáng)迫被害人集中住宿,安排專人看管,制定嚴(yán)格的上下班考勤制度。對(duì)于不聽(tīng)話的被害人,通過(guò)威脅、罰款、體罰等各種方式進(jìn)行處罰,確保被害人“絕對(duì)服從”。另一方面安排團(tuán)伙骨干成員按片分組,每組帶領(lǐng)一定數(shù)量的被害人進(jìn)駐一些KTV,開(kāi)展坐臺(tái)、賣淫活動(dòng)。高峰時(shí)期,文陳集中管控的被害人達(dá)20人。
2019年1月,文陳結(jié)識(shí)了長(zhǎng)沙另一個(gè)規(guī)模較大的“佳麗貸”犯罪團(tuán)伙頭目肖永樂(lè),并與其合作,干起了跨國(guó)賣淫犯罪的勾當(dāng)。
電子數(shù)據(jù)成為案件的突破口
2019年3月,長(zhǎng)沙公安機(jī)關(guān)對(duì)文陳等“佳麗貸”團(tuán)伙集中收網(wǎng),文陳團(tuán)伙20余名成員被悉數(shù)抓獲歸案。在長(zhǎng)沙市檢察院的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,芙蓉區(qū)檢察院派出3名員額檢察官組成專案組,提前介入引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。
“‘佳麗貸’是‘套路貸’的一個(gè)變種,相比普通的‘套路貸’,‘佳麗貸’犯罪隱蔽性更強(qiáng),受害對(duì)象更多但流動(dòng)性大,很難聯(lián)系取證。同時(shí),這些團(tuán)伙通常沒(méi)有完整的放貸財(cái)務(wù)賬本,嫌疑人認(rèn)罪態(tài)度很差,使得案件辦理難度極大?！背修k檢察官介紹,“依據(jù)常規(guī)的取證方式難以查明事實(shí),我們必須另辟蹊徑?！?/span>
提前介入過(guò)程中,專案組發(fā)現(xiàn)案件多名涉案人員都談到了微信聯(lián)絡(luò)、照片等問(wèn)題,專案組敏銳地意識(shí)到電子數(shù)據(jù)可能成為本案的重要突破口。
可難題又隨之而來(lái)。
在龐大的電子數(shù)據(jù)中搜尋證據(jù)無(wú)疑是大海撈針,為盡可能全面快速地梳理出有用信息,專案組首先指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)根據(jù)各成員的地位、分工,劃分出電子數(shù)據(jù)的“重要等級(jí)”,然后以“套路貸”、賣淫、涉黑等主要罪行為標(biāo)準(zhǔn)將電子數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行初步分類和定位。
功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過(guò)60余天的細(xì)致梳理,專案組篩選出30余名能夠確定身份的被害人。“公安機(jī)關(guān)很快聯(lián)系到這些被害人制作筆錄,并據(jù)此調(diào)取了相關(guān)的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄?！?/span>
這些證據(jù)材料既充實(shí)了文陳團(tuán)伙非法借貸犯罪和組織、強(qiáng)迫賣淫犯罪的證據(jù)體系,更牽出文陳等人強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻犯罪的事實(shí)。
審查起訴階段,專案組在閱卷時(shí)發(fā)現(xiàn),部分被害人提到曾被迫與文陳等人發(fā)生性關(guān)系的情況,但文陳等人對(duì)此全部否認(rèn),聲稱雙方系“自愿”發(fā)生關(guān)系。由于直接證據(jù)的缺失,公安機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)沒(méi)有認(rèn)定強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻的犯罪事實(shí)。
“該案被害人大多被文陳等人長(zhǎng)期非法‘控制’,出于職業(yè)敏感,我們認(rèn)為文陳、劉鵬威極有可能涉及強(qiáng)奸等犯罪?！背修k檢察官談道。
為查明事實(shí),專案組整理出詳盡的取證提綱,自行調(diào)查取證和引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查雙管齊下。一面繼續(xù)找涉案人員談話,核實(shí)相關(guān)被害人是否有被強(qiáng)迫賣淫、是否有所謂的“豁免債務(wù)”等情況,一面繼續(xù)從電子數(shù)據(jù)中挖掘有用信息。通過(guò)針對(duì)性地補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)材料,檢察機(jī)關(guān)最終追加認(rèn)定了文陳等人6筆強(qiáng)奸、2筆強(qiáng)制猥褻的犯罪事實(shí)。
偵查階段,文陳團(tuán)伙重要成員劉平安一直矢口否認(rèn)參與了團(tuán)伙組織、強(qiáng)迫賣淫的犯罪行為。
“在庭審中,被告人劉平安依然拒不認(rèn)罪,妄圖以此逃脫罪責(zé)。他沒(méi)想到的是,我們?cè)缫延兴鶞?zhǔn)備?！背修k檢察官說(shuō),“我們當(dāng)時(shí)就想著換個(gè)思路,從與劉平安合作的張旻處著手?！?/span>
以張旻為突破口,專案組確定多次與張旻談及送女孩到境外賣淫的微信聯(lián)系人“A承美醫(yī)療”,就是劉平安。
今年5月18日,長(zhǎng)沙市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪,詐騙罪,敲詐勒索罪,組織、強(qiáng)迫賣淫罪,非法拘禁罪,搶劫罪,強(qiáng)奸罪,協(xié)助組織賣淫罪,強(qiáng)制猥褻婦女罪等罪名對(duì)文陳等27人提起公訴。9月14日,長(zhǎng)沙市中級(jí)法院作出一審判決,依法判處團(tuán)伙首犯文陳無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn),其余被告人均被作出有罪判決。一審判決后,文陳等人提出上訴,目前案件正在二審審理之中。
責(zé)任編輯:曹原
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