為了幫孫強(qiáng)（化名）掩飾犯罪所得，他的妻子、哥哥、嫂子齊上陣，結(jié)果全家都面臨法律的嚴(yán)懲。
近日，中國裁判文書網(wǎng)披露了這起洗錢案的部分細(xì)節(jié)。
據(jù)上海市人民檢察院第一分院消息，2019年，檢察機(jī)關(guān)在辦理一起特大合同詐騙案時，發(fā)現(xiàn)國家工作人員貪污受賄線索，追查到了孫強(qiáng)身上。孫強(qiáng)雖然只是一名科級干部，受賄的金額卻高達(dá)600多萬元。為了將這些不法所得“洗白”，孫強(qiáng)將目光投向了自己的家人。
首先是孫強(qiáng)的妻子司某，出生于1983年的她本是上海一家研究院員工。2017年5月至2019年7月間，她明知丈夫?qū)O強(qiáng)系國家工作人員，且非法收受他人給予的巨額錢款，仍然在孫強(qiáng)的指使下，將孫強(qiáng)收受的受賄錢款共493.94萬元分小額多筆轉(zhuǎn)入其實際控制的8個銀行賬戶。案發(fā)前，司某又將部分受賄款歸集至其控制的另外兩個銀行賬戶內(nèi)予以藏匿。
孫強(qiáng)的兄嫂也成了他洗錢的幫手。2017年至2018年間，哥哥孫某替孫強(qiáng)代收了別人送來的25公斤黃金，和妻子陳某某一起將黃金藏匿于自家在寧波市住處的保險箱內(nèi)。2018年8月，陳某某又在孫強(qiáng)兄弟的指使下，通過實際控制公司虛構(gòu)交易的方式，將孫強(qiáng)收受的115.58萬余元賄賂款掩飾為正常的貿(mào)易利潤。在這個過程中，孫強(qiáng)前后給了哥哥76萬余元的“好處費”。
2019年8月，孫強(qiáng)貪污受賄案發(fā)，孫某夫婦不僅沒有主動坦白，還偷偷將保管的25公斤黃金丟棄到浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)定海路邊疏浚河道等處。孫某夫婦到案后，帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)打撈起黃金10公斤。
本案中，涉嫌洗錢犯罪的司某、陳某某、孫某等均被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。目前，司某、陳某某已因犯洗錢罪，被上海市第一中級人民法院分別判處有期徒刑2年，緩刑3年和有期徒刑2年，緩刑2年。
記者從市人民檢察院獲悉，2020年全市檢察機(jī)關(guān)共辦理洗錢犯罪17件25人，案件數(shù)增幅達(dá)240%。洗錢的上游犯罪主要集中在金融犯罪和貪污賄賂犯罪領(lǐng)域，洗錢方式多樣化，虛擬幣、游戲幣等成為新型洗錢載體。
責(zé)任編輯:楊青
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